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电话拉人头、微信群养“韭菜”,币圈市场暗流涌动

2020-09-27 14:23
 
二维码

  以“专业人士”为导向,现场授课,价值投资,引领“赚钱”……接到这样的电话,你的第一反应是什么?派还是陷阱?这个说法相信很多人都很熟悉。近日,北京商报记者发现,币圈电话拉头,微信群带单,引发新用户再次乱炒。另一方声称平台有Firecoin.com、硬币世界、OKEx等客服名义的专业分析师。在群体中,实际情况是,一旦被拉入这些交换群体,就相当于进入了“韭菜圈”,一场精心策划的骗局开始了。


微信群


  01


  微信群养“韭菜”


  “你好,我是硬币世界的客服,想邀请你加入我们的VIP货币兑换群分享你的赚钱经验”“你好,我们的火币网最近在做免费宣传活动,邀请有经验的老师免费分享硬币的升值”.最近,北京商报记者接到了很多类似“客服”的宣传电话。


  为了了解情况,记者通过客服的微信好友请求,加入了一个名为“硬币中奖社区”的微信群。北京商报记者注意到,这个群已经是“投币社区”第263个微信群了。除了建群的群主,讲解群规的群助,分享“经验”的“专家”,每天还有几个人负责活跃气氛,参与讨论,目前群聊还在扩大,新兵大部分是男性,还有马宝和老人。


  从操作手法上看,入团后,集团管理层会先分享集团规则,组织集团分享活动;然后,一组“专家”会讲解币圈知识,主要包括两个部分。一部分是投资建议,主要分析比特币、以太币、Litecoin、小蚂蚁币等虚拟代币的市场走势,另一部分是反诈骗提醒,会讲解币圈骗局,比如原币金盘跑路的经历。分享完毕后,群主助理会告诉群主成员,感兴趣的用户可以添加“专家”微信群进一步交流。


  事实上,这是北京商报记者最近加入的第三次类似的货币群聊。拉人脑袋的诀窍就是换汤不换药。每次都是以所谓“客服”的名义把用户拉进群聊,然后通过群里“专家”的经验分享和群里成员的活跃气氛,试图带动新用户的投入。但这次不同的是,这群“专家”还分享了一些货币圈常见的诈骗手段和高风险提醒,也让一些新用户相信了“专家”说的话,感叹“这位老师真靠谱”。


  “用户需要培养,不谈干货,让新用户尝到甜头,如何进一步建立信任?”业内人士林枫(化名)告诉记者,“目前,关于货币圈的操作风险有很多警告。即使新用户是小白,他们也很警惕。因此,社区“专家”分享货币圈的欺诈手段,引发投资风险。这也是为了教育用户。为以后的互动打好基础,长远来看可以钓到大鱼。”“一旦你被拉入这些交换群,就相当于进入了‘韭菜圈’。”林枫表示,通过这种在微信群中吸引人和分享投资建议的方式,基本上有一个团队在运营,目的一般是引导投资,在建立社区影响力后,诱导用户购买硬币甚至遵循合同,或者受币圈项目方委托,诱导用户投资其他一些项目并从中获利。


  值得一提的是,林枫的说法也得到了“毕昇共同体”专家的证实。该人在群里坦言,“我为大家讲钱。目的很简单。一是为了年底的基金,二是为了提升自己的口碑。”


  02


  被平台“造假”


  其实这种情况并不少见。除了记者自己的经历,很多读者也向记者反映,最近经常接到这样的电话:对方自称是火币com、硬币世界、OKEx等的客服。声称平台在做活动,有专业分析师在群里带了单个交易所,加了个微信群免费拉你进群。组内会有“老师”和“专家”带着用户通过科普货币信息、市场分析等操作进行硬币投机,甚至是跟单,这叫“赚钱”。


  引起关注的是,这种骗局以前其实也出现过,但最近又开始蔓延的原因是什么?


  据上海对外经济贸易大学人工智能与变革管理研究所区块链技术与应用研究中心主任刘峰,介绍,这类货币市场的市场混乱引人,微信群养“韭菜”主要是因为火热的区块链投资/投机市场。最近比特币价格一直保持在1万美元左右,货币市场人气上升,是这些非法活动死灰复燃的根本原因。


  「此外,区块链交易市场是一个全球市场。因为还处于发展初期,价格波动较大,还有很多合约交易等赌博交易市场。因此,这些非法拉人头、养“韭菜”的组织可以充分利用“内板”、“私板”,甚至联合国"以外的那些交易所刘峰告诉记者。


  此外,在业内人士看来,数字现金出现了频繁的新发展,央行最近也出现了许多非法组织,他们将“搭”上数字现金的热。打着数字现金的幌子,他们会通过网上微信群、线下论坛、路演等渠道向公众进行金融诈骗。


  值得一提的是,这些所谓的“火币客服”和“OKEx客服”也被平台官方“造假”。9月20日,OKEx相关负责人回应记者称,OKEx官方从未成立过“教师/专家带账单”、“引导炒钱”等各种交流团体,也不会主动联系用户加入此类社区。未经法律原因或用户事先许可,OKEx不会向任何第三方披露用户的密码、姓名、手机号码和其他非公开信息。任何以OKEx为旗号诱使用户进行硬币投机的行为都可以视为欺诈。火币还告诉记者,如果用户接到这种电话,首先要判断是否是火币真正的客服群体,对此,火币推出了“官方验证渠道”,用户可以通过邮件、电话、微信群、QQ,等方式进行验证。另一方面,火币也提醒用户警惕各种形式的虚假客服。


  03


  多地点超重


  除了机构的关注,也引起了很多地方监管机构的警惕。


  9月17日,据媒体报道,深圳市地方金融监督管理局相关负责人表示,今年以来,深圳市集中力量开展了非稳定相关问题专项调查和整改,明确了各部门、各市的非办公工作职能,加大了打击和处置非法集资的力度。央行深圳市中心支行清理整顿虚拟货币交易所和非法计息投机交易平台。一方面,组织加强对辖区内虚拟货币交易场所和ICO平台的监控,运用多种监控手段进行持续监控,坚持“打早、打小、打露头”,整治处理非法虚拟货币平台,推进非法外汇交易平台清理整顿。


  此外,9月14日,江西省萍乡市互联网警方官方微博也发布了关于“谨防假借虚拟货币组织传销”的风险微信群预警,称这些所谓的“虚拟货币”有一个显著特征,都是打着创新的幌子,承诺用户高回报,但实际上是传销。


  萍乡市, 江西省,网警强调,比特币等虚拟货币在中国不被法律认可,火币, 百川、摩根等其他“假虚拟货币”实际上毫无价值,价格由投资者猜测。一旦没有人继续买入,这种虚拟货币的价格就会暴跌,投资者的钱一夜之间蒸发,血本无归。


  “这些虚拟货币的发行,可以说是披着互联网的外衣进行诈骗。”南开大学金融学教授、联储证券董事兼首席经济学家李全,告诉记者,要防止这种非法虚拟货币的推广,不仅要加强执法,还要严格监管这类产品,取缔相关非法组织。同时,要加大对公众的微信群宣传力度,普及数字现金的相关知识。


  针对如何防止后续,刘峰还建议首先对市场进行监管,从源头上进行监管和治理。对于电信诈骗、电话营销等行为,应采用技术跟踪手段,对客户的损失依法进行处罚。


  另外,增加投资者教育,从目前来看,越来越复杂的技术也让投资者有了更高的找客户识别能力。投资者要有合理的财富观,离谱的回报率必然隐含着巨大的风险。他们要建立自己的知识体系,不要相信财富可以轻易获得。